南京先正電子股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、  會議召開和出席情況

（一）   會議召開情況

1、  會議通知的時間和方式：，2017年4月12日，電子郵件方式通知。

2、  會議召開時間：2017年4月24日

3、  會議召開地點：南京機電產業(yè)（集團）有限公司601會議室

4、  會議召開方式：現(xiàn)場

5、  會議主持人：范建國

6、召開情況合法、合規(guī)性說明：會議的召集、召開、議案審議等方面程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）   會議出席情況

應出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實際出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事共3人，缺席本次監(jiān)事會決議的監(jiān)事共0人。

二、  議案審議情況

與會監(jiān)事經認真審議，以投票方式審議了如下議案：

（一）     審議《南京先正電子股份有限公司2016年監(jiān)事會工作報告的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（二）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度報告及摘要的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（三）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年財務決算報告的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（四）  審議《南京先正電子股份有限公司2017年財務預算報告的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（五）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年利潤分配預案的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（六）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度審計報告的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（七）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度控股股東、實際控制人及關聯(lián)方資金占用情況的專項說明的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（八）審議《關于追認2016年8-12月關聯(lián)交易的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

（九）審議《關于預計2017年度日常性關聯(lián)交易的議案》

本議案以同意票3票，反對票0票，棄權票數(shù)0票的表決結果獲得通過。此議案需經公司股東大會審議。

三、備查文件目錄

經與會監(jiān)事簽字的《南京先正電子股份有限公司第一屆監(jiān)事第三次會議決議》

特此公告。

南京先正電子股份有限公司

                                       監(jiān)事會

2017年4月26日